マサです。
最近はBTCをはじめとした暗号通貨（仮想通貨）は相変わらず、ボラが大きい相場となっていますがこれみよがしに暗号通貨（仮想通貨）の詐欺が絶えないのも事実です。
主流のBTCやETHなどのメジャー通貨でしたら詐欺の可能性は低いと言えますが、そうではない知らない暗号通貨の話を持ち掛けて詐欺られるといういわゆるポンジスキーム詐欺について見ていきたいと思います。
皆さんが悪質な詐欺に引っかからないように最後までご購読して頂けましたら幸いです。
ポンジスキーム詐欺とは
詐偽の一種で「出資してもらった資金を運用してその利益を出資者に（配当金などどして）還元する」などど謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後に参加する出資者から新たに集めたお金を以前からの出資者に配当金などど偽って渡すことであたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。
なぜ ポンジスキーム詐欺 が行われているのか？
・暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産は、当該暗号資産交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。
・金融庁・財務局が、これらの暗号資産の価値を保証したり、推奨するものではありません。暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。
≪暗号資産を利用する際の注意点≫
○ 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
○ 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。
○ 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。
○ 暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク（価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等）について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。
○ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産の持つ話題性を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。
上記の記載は金融庁のHPから抜粋したものとなりますが、暗号通貨を取り扱うには金融庁の登録を受けた会社ができることとなっています。
そこの部分を我々消費者が知らないがために、法廷通貨ではなく電子データということも利用して、さもその暗号通貨が存在するかの様に話を作りビットフライヤーなどの暗号通貨を交換できるサイトに振り込ませて目をくらますという悪質な詐欺手口となります。
実際の詐欺手口
- ログインするだけで仮想通貨がもらえる
- 必ず値上がりする
- 上場したら倍で売れる
- 資金調達と称する「トークン詐偽」を持ち掛けられる
- 期間限定で積極的に勧誘される
- 価格保証や買取保証がついている
など手口は多く存在し複数案持ち掛けられて「これだったら儲かりそう」と意図も簡単にマインドコントロールされてあっけなく詐欺られるということが今も尚多数起こっています。
暗号通貨（仮想通貨）詐欺に遭わないための対策
- ICOと謳っている暗号通貨（仮想通貨）は81％が詐偽。まず手を出さない
- 知らないコインは購入しない
- 金融庁から登録・認可を受けた交換業者であるか確認する
- 金融庁から登録・認可を受けた暗号通貨（仮想通貨）であるかを確認する
- 交換業者の公式情報を確認する
暗号通貨（仮想通貨）詐欺に遭った際の相談窓口
- 弁護士
- 最寄りの警察
- 消費者ホットライン・国民生活センター
まとめ
暗号通貨（仮想通貨）詐欺に遭わないように肝となる注意点を記しました。
世の中そんなにおいしい話は存在しないと疑ってかかることを強く推奨します。
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